詐騙手法不斷進化,正所謂道高一尺魔高一丈,即便有政府與警方宣導,但還是有許多民眾掉入陷阱。娛樂城亦是如此,也深怕公司帳戶被鎖,淪為詐騙集團清洗黑錢的管道,而娛樂城做出防範後,這些集團就會利用網絡暴力攻擊、抹黑娛樂城。只有防止洗錢集團才能確保一般玩家安全及保障玩家權益。
目錄
什麼是洗錢?
洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,偽幣,經過合法金融作業流程之類的方法私下操作,以「洗淨」為看似合法的資金。 出自 維基百科
洗錢集團利用博弈行業的手段
不法所得兌換籌碼
把現金換成賭場裡的籌碼,在賭場內下注,再將籌碼換成現金,離場後聲稱這些獲利都是由自己在賭場內取得的。
線上娛樂城
將騙來的資金使用娛樂城存款方式,多以超商代碼存取方式,存入線上娛樂城內,下注流水達成後,立即提取至乾淨帳戶內,並將現金提出,作於其他正當投資。
以分析師或代理名義代操詐騙
詐騙集團會以分析師或代理名義,提供報牌可獲利貼文及玩家鼓舞留言,利誘玩家來遊戲,直接幫玩家創建註冊好帳號,在提供給玩家後話術玩家存款,最終將玩家存入的金額全數提取。
洗錢集團透過線上賭場洗錢流程
不法所得存入 ↓ 雙邊下注 ↓ 提領現金
若不幸被線上賭場發現則開始脅迫線上娛樂城出金
利用惡意評價的方式來脅迫娛樂城出金 - 博弈相關社團PO文攻擊平台 - 各大論壇PO文攻擊平台 - 自架部落格攻擊平台
富遊娛樂城風控皆由,第三方遊戲平台(系統商、合作遊戲商)審核,判斷審查相關遊戲下注風險,套利風險下注通常有三種:單邊投注、對沖投注、軟件投注,而這些行為都會影響到優惠擊出款權益,通常娛樂城都會先給予良性勸導,如多次違反第三方遊戲平台(系統商、合作遊戲商)將會作出判決。
娛樂城如何防範洗錢活動
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核實真實身分 綁定銀行帳戶,真實姓名驗證
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綁定銀行帳戶 存款提款能夠「一對一」單一銀行帳號,避免詐騙集團用不明帳號匯入,出款綁定帳戶與匯入(存款)時是否一致,保障娛樂城資金安全及玩家自身權益與資金來源正常。
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風險評估套利行為 單邊投注、對沖投注、軟件投注
富遊娛樂城為什麼願意皆露這麼真實的內容?因為富遊娛樂城是正規線上娛樂城,皆有提供報帳玩家的實名認證,對來娛樂的玩家有所負責,不會去做有損玩家權益的事情,而此同時也想為玩家創造更好的博弈環境,根據以上訊息,玩家們就知道詐騙集團利用娛樂城洗錢,洗不成就用網絡霸凌,恐嚇毀損你品牌名譽,也提醒玩家務必記得不要亂給他人自己的帳號密碼。
結論
攻擊娛樂城、代操這些基本上都是詐騙集團手段,專釣貪慾之人,他們被識破也就換頭貼小事,但受害者則是損失錢財小則幾千,大則百萬,不容小覷。